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強化洗錢犯罪打擊力度 助力防範化解金融風險

2020-10-14 09:08 莆田網

  莆田網訊 記者昨日獲悉,為助力防範化解重大金融風險攻堅戰,莆田市人民檢察院立足檢察職能,不斷強化工作舉措,切實推進反洗錢工作進度。

  據悉,該院要求兩級院辦理涉黑涉惡涉恐涉毒及金融經濟、職務犯罪案件的檢察干警,深刻認識當前反洗錢工作面臨的嚴峻形勢和任務,推動“一案雙查”,並重視公檢配合,通力協作,嚴厲打擊洗錢違法犯罪。通過檢察機關辦案系統,逐個排查近3年上游犯罪被判處無期徒刑以上的案件、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得產生的收益案件,以及非法經營案件可能遺落的洗錢罪線索,個案把脈會診,排查梳理,串並分析,總結經驗及不足。

  該院還與莆田市中級人民法院、莆田市公安局、莆田海關緝私分局等相關單位共同磋商,研究反洗錢工作的常態合作機制,簽訂《關於共同打擊洗錢犯罪的協作備忘錄》,明確協作原則、職責分工和協作機制,建立信息通報機制以及建立帳户查詢和資金管控快速反應機制。各成員單位認真履行各自職責,定期召開聯席會議,研究解決具體問題。

  同時,該院充分發揮對下指導工作,及時發文要求各縣區院強化意識,加大對洗錢犯罪的打擊力度。在辦理“洗錢罪”七類上游犯罪案件時,注重對洗錢違法犯罪線索的發現、甄別,強化偵查引導、證據審查。依法監督和指導偵查機關查辦洗錢犯罪,及時開展洗錢犯罪的立案監督和偵查活動監督,重大案件適時提前介入。強化與審判機關的溝通、協調,就有關法律適用問題進行會商,依法促進洗錢犯罪案件快訴快判。

  此外,及時成立莆田市人民檢察院反洗錢工作領導小組,下設辦公室,分設打擊組、線索組、保障組、反饋組、聯絡組,分工細化、職責明確。結合我市實際,制定《關於加強懲治洗錢犯罪的工作舉措》,深入推動全市檢察機關反洗錢工作。(湄洲日報記者 許愛瓊 通訊員 黃雪容)

 
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